Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Завод подшипников скольжения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, пл. Успенская, д. 1/188
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801361333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6833001095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45715-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12162
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Завод подшипников скольжения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЗПС»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 392000, г. Тамбов, Успенская площадь,1/188
1.4. ОГРН эмитента 10 1026801361333
1.5. ИНН эмитента 6833001095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45715-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12162.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали на заседании 7 членов совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания совета директоров имелся. Голосовали «За» 7 членов совета директоров;
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
• Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЗПС» - 23 апреля 2024; Место проведения: г. Тамбов, ул. Успенская площадь, 1/188
Начало собрания: 14 час. 00 мин.
Собрание провести в форме собрания.
Включить в Повестку дня Общего годового собрания следующие вопросы и с учетом принятых решений по предложению совета директоров утвердить следующую Повестку дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и (или) убытков. Использование прибыли текущего года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Выплата дивидендов.
• Уведомить акционеров Общества о проводимом собрании, письменно под роспись.
• Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании для ознакомления следующую информацию:
? годовой отчет Общества за 2023 год;
? годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год;
? заключение ревизионной комиссии;
? заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию;
? наличие или отсутствие письменного согласия кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию;
? сведения о кандидатуре аудитора;
? рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и убытков, размере дивидендов;
? проекты решений Общего собрания.
• Обеспечить доступность указанной информации лицам, имеющим право на участие в собрании для ознакомления перед собранием по адресу: 392000, г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188 с 17 марта 2024 года (в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов)
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2024 г. №1.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-45715-E от 03.06.2003г.
1-01-45715-Е-001D от 27.04.2011 г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ______________ А.П. Лаврентьев
(подпись)
3.2. Дата "04" марта 2024г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗПС"
А.П. Лаврентьев
3.2. Дата 04.03.2024г.